De acordo com o que foi divulgado pela PF, o líder da organização é um islandês, residente no Brasil. Por isso a participação de membros da Polícia islandesa na ação.
Entre os crimes investigados, estão: lavagem de dinheiro, ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. As penas podem chegar a mais de 40 anos de prisão.
Os investigadores afirmaram ainda que o grupo criminoso se dividia em duas grandes células com ramificações em diversas cidades do Brasil, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Cerca de 250 agentes federais atuam na ação.
Além das ordens judiciais, foram bloqueadas contas bancárias de 43 pessoas físicas, sequestro de 57 imóveis e de vários veículos e até embarcações. Os bens sequestrados na operação superam R$ 150 milhões.
Os 49 mandados de busca e apreensão são cumpridos em nove estado brasileiros. Sendo:
Santa Catarina – 10 em Florianópolis
São Paulo – 4 em Campinas, 3 em Limeira, 2 em São Paulo, 1 em Hortolândia, 1 em Piracicaba, 1 em Sumaré, 1 em São Pedro
Rio de Janeiro – 8 no Rio de Janeiro e 4 em Niterói
Minas Gerais – 3 em Belo Horizonte, 2 em Montes Claros e 1 em Contagem
Bahia – 3 em Porto Seguro
Paraíba – 1 em Cabedelo
Rio Grande do Norte – 1 em Tibau do Sul e 1 em Parnamirim
Pernambuco – 1 em Recife
Goiás – 1 em Goiânia
Já as ordens de prisão preventiva são cumpridas em:
Santa Catarina – 7
São Paulo – 11
Rio de Janeiro – 6
Minas Gerais – 5
Bahia – 3
Ceará – 1
Sequestro de imóveis:
Santa Catarina – 17
São Paulo – 26
Bahia – 11
Rio de Janeiro – 3
A investigação ainda procura por outros 19 imóveis.
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